PROGRAMME

·Pourquoi l’agent immobilier est concerné ?

·Quelles sont les obligations pour le professionnel de l’immobilier ?

·Qu’est-ce que le GAFI

·Quel est le champ d’application de la déclaration de soupçon

·Cette déclaration est-elle obligatoire

·A quel moment l’effectuer

·Les obligations de vigilance et la connaissance du client

·Le client occasionnel

·Comment définir le risque pour l’agent immo

·La connaissance du client inclut elle la provenance des fonds

·Quelles procédures  adopter

·Les sanctions et contrôles à l’égard du professionnel

·Modèles de formulaires d’identification client

déontologie